El proceso judicial contra el conocido como ‘Trader God’ y sus cómplices avanza con una extensa lista de testigos, la mayoría inversores que reclaman resarcimientos y deberán explicar el origen de los fondos invertidos.
El juicio oral y público contra Edgar Adhemar Bacchiani, conocido como ‘Trader God’, y sus cómplices, contará con la declaración de más de 700 testigos. Según se informó, una amplia mayoría de quienes declararán son inversores que reclaman resarcimientos económicos por su participación en ‘Adhemar Capital’.
La extensa lista incluye a personas conocidas públicamente, quienes deberán exponerse ante la opinión pública en el marco del proceso. Sin embargo, el aspecto central que deberán abordar todos los testigos que fueron inversores es la explicación sobre el origen del dinero que aseguran haber depositado en la firma. Este punto es clave para las investigaciones por lavado de activos, ya que sobre esos montos declarados se calculaban las supuestas utilidades que ahora reclaman.
El juicio, que se desarrolla en el ámbito federal, busca determinar las responsabilidades penales de Bacchiani y su círculo en la presunta estafa y el blanqueo de capitales.