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El dueño reconoció sus vínculos con el fútbol

La Policía Federal Argentina allanó el lunes la sede de Sur Finanzas, la empresa de Ariel Vallejo, vinculado al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia, y la sede del Club Atlético Banfield por la denuncia que la semana pasada presentó el gobierno de Javier Milei.

Fuentes judiciales informaron que los procedimientos, que comenzaron al mediodía y continuaban al atardecer, fueron ordenados por el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella a pedido de la fiscal federal Cecilia Incardona.

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El magistrado también congeló todas las cuentas de Sur Finanzas y ordenó el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil de Vallejo, a quien se buscaba -aunque no tiene orden de captura- y de quien ordenó secuestrar su teléfono celular para ser peritado. Son 19 los procedimientos que realiza la Superintendencia Investigaciones Federales de la Policía Federal.

Los operativos se dan en la causa que se inició tras la denuncia penal que la semana pasada presentó DGI-ARCA por una presunta evasión del impuesta al cheque por 3.300 millones de pesos. Allí se dio cuenta que Sur Finanzas movió alrededor de 818.000 millones de pesos en sus operatorias con gente inexistente o que no tiene la capacidad económica para hacerlo.

Vallejo y los vínculos con el fútbol

El propio Vallejo reconoció públicamente sus buenos vínculos con equipos de fútbol. «Tengo una relación muy linda, sobre todo con el Chiqui Tapia. Les prestamos dinero a varios clubes que necesitan financiación», dijo el financista en 2023. Así, Sur Finanzas fue espónsor de equipos como Racing -del que es hincha-, de Platense, de Banfield y de Barracas Central, el club de Tapia, entre otros. Además le prestó 2 mil millones de pesos a San Lorenzo y la empresa auspicia la Copa de Liga desde 2023.

Vallejo tiene otras causas penales. La Justicia en lo Penal Económico lo investiga también por presunto lavado de dinero en un entramado de empresas y en los tribunales federales de Comodoro Py tiene otro expediente por la compra de dólares en 2019 a precio oficial cuando regía el cepo cambiario.

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